Полиика AML

Политика против отмывания денег
Что такое отмывание денег?
Отмывание денег – это процесс перевода денег или других материальных ценностей, полученных незаконным путем (криминальная собственность) на “чистые” деньги или другие материальные ценности, без очевидной связи с их пресупным происхождением. Это также охватывает деньги, заработанные для финансирования терроризма.
Отмывание денег может принимать различные формы, включая:
- Получение доходов преступным путем (например наличных), заработанных путем краж, контрабанды наркотиков, мошенничества и уклонения от уплаты налогов;
- Будучи сознательно вовлеченным каким-либо образом в криминальную или террористическую деятельность;
- Заключение договоренностей с целью содействия отмывания криминального или террористического имущества;
- Инвестирование доходов от криминальной деятельности (например наличных) в другой финансовый продукт (например в денежный перевод);
- Инвестирование доходов от криминальной деятельности в приобретение имущества/активов.

Как это влияниет на SendMoney24.com:
Будучи бизнесом по предостаялению денежных услуг, Send Money 24 LTD зарегистривован в Службе по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) в соответствии с Положеннем об отмывании денег. Наш персонал прошел полную подготовку в соответствии с руководствами по борьбе с отмыванием денег и осведомлен о своих обязанностях в области мониторинга и отчетности по каким-либо действиям, вызывающим подозрение и дающим повод для беспокойства. Send Money 24 LTD рассматривает отмывание денег как серьезное уголовное преступление, и, исходя из этого, действует в соответствии с нормативными требованиями, направленными на предупреждение и предотвращение отмывания денег. Это предусматривает:
- Подтверждение личности (идентификация) клиента;
- Хранение информации по сделкам и записям по идентификации минимум 5 лет;
- Обучение сотрудников методам борьбы с отмыванием денег;
- Назначение должностного лица, ответстенного за мониторинг и отчетность по подозрительной деятельности в соответствующих органах регулирования.

Как это влияет на Вас:

Физические лица
Для крупных или частых сделок мы будем требовать два вида идентификации, один из которых предусматривает удостоверение личности с фотографией. Паспорта, водительские права и идентификационные карты вместе с текущим счетом за коммунальные услуги, банковской выпиской, векселем с указанным домашним адресом (с датой выпуска не болле 3-х месяцев) являются общепринятыми формами для подтверждения.
В дополнение к этим требованиям, мы также можем потребовать подтверждение источника дохода, таких как кредитов, продажи недвижимости, продажи акций или подтверждение бухгалтера, так же как подтверждение причины сделки, т.е. счет-фактуры, подтверждения покупок от агентов по недвижимости, брокеров или других учреждений. Пожалуйста смотрите Необходимые документы для частных лиц.

Юридические лица
Для крупных или частых сделок мы будем требовать все или любую нижеуказанную информацию, которая будет сохранена 5 лет:
- Бизнес-деятельность и основание сделки;
- Ожидаемая частота и объемы сделок;
- Происхождение и направление средств;
- Продтверждение личности Директоров, Партнеров или Частных Предпринимателей (две формы идентификации, одна из которых предусматривает удостворенеие личности с фотографией. Паспорта, водительские права и идентификационные карты вместе с текущим счетом за коммунальные услуги, банковской выпиской, векселем с указанным домашним адресом (с датой выпуска не болле 3-х месяцев) являются общепринятыми формами для подтверждения);
- Если космпания с ограниченной ответственностью, регистрационный номер компании, корпоративное название, торговые наименования, регистрационный номер плательщика НДС, зарегистрированный адрес и торговые адреса;
- Список уполномоченных лиц, которым разрешено давать указания от имени компании;
- Если бизнес по предостаялению денежных услуг, копия действительного сертификата MLR;
- Копии годовых отчетов, название и адрес аудитора компании;
- Подробная информация о процедурах соблюдения.

Все пользователи SendMoney24.com должны соблюдать выше перечисленные требования. Мы оставляем за собой право принимать или отказаться от инструкции пользователя на перевод средств и не обязуемся вступить в сделку если сочтем это неприемлимым.

*В случаях, когда оригиналы документов не могут быть предоставлены по принципу <лицом к лицу>, SendMoney24.com будет принимать их копии. Тем не менее, в случае с документом, удостоверяющим личность, это должно быть сертифицировано как <Видел и обеспечиваетя истинное подобие> юристом, бухгалтером, начальником почтового отделения, банкиром, учителем, доктором, или кем-нибудь с подобным статусом, который должен подписать копию и указать свое имя, адрес и контактные данные. Копии сертифицированных документов должны быть отправлены по почте. Факс-копии не принимаются.


Calculating ...
Откуда
Сумма перевода
Способ оплаты
Куда
Сумма выплаты
Способ выплаты
Итого:    Комиссия:    Обменный курс: Бесплатно
transfer.minimal_amount_error
Промо код
+
Выберите страну
Выберите страну
Выберите валюту получателя
Выберите валюту
Выберите город
Выберите город
Выберите способ получения
Выберите штат
Выберите район
Выберите банк
Pick up at Any Location
Переход к следующему шагу
Сохранение получателя
texts.recipient_saved
Получатель {name} будет удален без возможности восстановления.
Вы уверены?


Да
Да
Отмена
Подтвердите Ваш е-mail
Мы отправили Вам письмо, пожалуйста, следуйте инструкциям для завершения регистрации. 

Закрыть окно
Registration
Loading
Введите ваш адрес электронной почты
ИЛИ